Marco Criminológico y Político-Criminal de la Delincuencia Organizada: Una Aproximación
| Author | Alri Zurita Gutiérrez |
| Profession | Doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla |
| Pages | 29-91 |
CAPÍTULO I
29
Marco Criminológico y Político-Criminal
de la Delincuencia Organizada:
Una Aproximación
1. Fenómeno de la delincuencia organizada
Hoy en día, tiende a reconocerse al fenómeno de la criminalidad organiza-
da dentro de un escenario criminológico y político-criminal nuevo, al que ya se le
atribuyen rasgos capaces de generar un salto cualitativo en la evolución de la crimi-
nalidad y de los mecanismos de control1. Además alcanza una dimensión sin prece-
dentes afectando a la totalidad de los países, produciendo una grave criminalidad y
amenaza de aspectos fundamentales de la vida tanto económica, social e institucio-
nal y que demanda ser combatida con prioridad2.
La lucha contra la criminalidad organizada se ha convertido, desde el último
cuarto del siglo XX, en una de las preocupaciones centrales de la política criminal
de muchos gobiernos, y por tal razón S arma lo siguiente: «El crimen or-
ganizado transnacional será un tema denitorio para los responsables de trazar las
políticas del siglo XXI –tan denitorio como lo fue la guerra fría en el siglo XX
y el colonialismo en el siglo XIX. Ningún aspecto de los asuntos internacionales
permanecerá intocable, a medida que la urdimbre social y los sistemas políticos y
1 A B, Enrique, «Conjeturas sobre la criminalidad organizada», en F O-
, Juan / A B, Enrique (eds.), Delincuencia organizada: aspectos penales, proce-
sales y criminológicos, Universidad de Huelva, Huelva, 1999, p. 13. / Cfr. H H,
César, Criminología. Parte general y especial, Dykinson, Madrid, 2007, p. 609. nota al pie nº 4.
2 D C A, José Luis, «El Derecho penal ante la criminalidad organiza-
da: nuevos retos y límites», en G-A C, Faustino / V L,
Marta (Dir.), La cooperación internacional frente a la criminalidad organizada, Secretariado de
Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Sevilla, 2001, pp. 85-86.
EL DELITO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL: FUNDAMENTOS Y CONTENIDO DE INJUSTO
Alri Zurita Gutiérrez
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nancieros de muchos países se deterioran, bajo el creciente poder económico de los
grupos de crimen organizado transnacional»3. Y es que las oportunidades ofrecidas
para la generalización y profundización de los intercambios internacionales por la
desaparición de las barreras fronterizas y el desarrollo de las redes de comunicacio-
nes resultan ampliamente aprovechadas por las redes criminales organizadas, que
ven potenciadas las posibilidades abiertas para sus trácos ilícitos, así como de pene-
tración en los sistemas institucionales a través de la corrupción4.
En denitiva, el signo de este fenómeno ha sido el crecimiento de mercados
de productos ilegales, tanto a nivel local como también a nivel internacional, que se
ha producido de forma paralela al progresivamente acelerado desarrollo de la eco-
nomía internacional5.
Se ha comparado la criminalidad organizada con una enfermedad que tiene
que ser tratada, indicando que todas las formas de criminalidad organizada tienen
en común la vulneración de la ley, del mismo modo que todas las enfermedades
conducen, en última instancia, a la muerte, sobre todo cuando no se les somete a
tratamiento exigiendo así una respuesta. Sin embargo, la participación en un trazo
común de alto nivel de abstracción no justica la búsqueda de un mismo remedio,
para todos los problemas de la criminalidad. Al margen de las medidas generales de
prevención, las únicas estrategias de reacción ecaces contra las disfuncionalidades
tanto en el dominio de la salud como en el de la seguridad son las que se alinean de
forma precisa en torno al problema a resolver, siempre que exista efectivamente una
solución disponible. Por cuanto es necesario denir una estrategia de intervención
en función de su objetivo particular y diferenciar los modos de acción6.
Entre los antecedentes más cercanos a la criminalidad organizada actual, se
suelen encontrar la transformación de la delincuencia profesional en Estados Uni-
dos, particularmente tras la prohibición total del alcohol en 1919, que pasó a prota-
3 Citado por S G P, María Isabel, «Perl criminológico de la delincuencia
transnacional organizada», en P Á, Fernando (ed.), Serta in memoriam Alexandri
Baratta, Ediciones Universidad de Salamanca, 2004, p. 621.
4 D C A, José Luís, «Principales lineamientos político-crimina-
les de la Asociación Internacional de Derecho penal en un mundo globalizado», en
Eguzkilore:Cuadernos del Instituto Vasco de Criminología, nº 20, San Sebastián, Diciembre
2006, pp. 6-7.
5 D M, Joaquín, Criminalidad Organizada, J. Mª. Bosch, Barcelona 2001, p. 22.
6 Citado por H H, César, Criminología. Parte general general y especial, op. cit.,
pp. 649-650. (nota al pie 66).
CAPÍTULO I | MARCO CRIMINOLÓGICO Y POLÍTICO-CRIMINAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA: UNA APROXIMACIÓN 31
gonizar no tanto delitos aislados e individualizados como robos, estafas, etc., aunque
repetidos, sino más bien actividades delictivas especializadas y estables como pueden
ser: contrabando de alcohol, chantajes a empresarios y un incipiente tráco de dro-
gas7.
La preocupación actual de todos los órdenes político-jurídico y económico-
social es de tal magnitud que produce una muy nutrida literatura, buscando acuer-
dos intergubernamentales y planes de acción común a nivel internacional con el
difícil propósito de neutralizar esa lacra, y armonizar métodos de lucha a través de
reformas legislativas de naturaleza administrativa, procesal, penal y policial. Como
resultado en los años noventa, se experimentó un crecimiento considerable de re-
uniones con la nalidad de abordar este tipo de injusto de compleja composición
y acción8.
La mayor parte de las actividades del crimen organizado está relacionada con
la existencia constante en la sociedad de una demanda de bienes prohibidos, ilegales,
a partir de la cual se desarrolla la caracterizada en la doctrina como economía ilícita
global9. El amplio abanico de posibilidades criminales de la criminalidad organizada
tiene un trasfondo de carácter económico, el cual tiene como mínimo común deno-
minador la obtención de benecios económicos rápidos, suculentos como ilegales10.
Existe así en la actualidad un vasto mercado mundial de bienes y servicios ilegales
que coexiste con aquellos que son de carácter legal11.
Actualmente también se está manifestando con particular incidencia un nue-
vo fenómeno, que bien puede ser aprovechado –si es que ya no lo es– por las orga-
nizaciones criminales, y nos referimos al cibercrimen. Por citar algunos delitos que
7 A B, Enrique, Conjeturas sobre la criminalidad organizada, op. cit., p. 15.
8 I R, Miguel Ángel, «La criminalidad organizada y delincuencia económica: apro-
ximación a su incidencia global», en Q O, Gonzalo / M P, F er-
mín (Coord.), El nuevo Derecho penal español, estudios penales en memor ia del Profesor José
Manuel Valle Muñiz, Aranzadi, Navarra, 2001, pp. 1445-1446. / Sobre la difícil armonización
legislativa y respecto a a homogeneidad en sentido de respuesta contra la criminalidad global
Vid. S S, Jesús-María, La expansión del Derecho penal, aspectos de la política crimi-
nal en las sociedades postindustriales, 3ª ed., Civitas, Madrid, 2011, p. 92.
9 S G P, Isabel, La criminalidad organizada. Aspectos penales, procesales, ad-
ministrativos y policiales, Dykinson, Madrid, 2005, p. 43.
10 I R, Miguel Ángel, «La criminalidad organizada», op. cit., p. 1448.
11 S G P, Isabel, La criminalidad organizada, aspectos penales, procesales, o p.
cit., p. 44.
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