Introducción

• Author: Alri Zurita Gutiérrez
• Profession: Doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla
• Pages: 25-28

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Introducción

El presente trabajo de investigación, parte de la consideración de cómo la glo-

balización inuye y ha inuido en el salto cualitativo de organización criminal, claro

está sin dejar de lado los modelos que le precedían, entre los que especícamente nos

referimos a los tipos de maas (italiana, china, japonesa y rusa) con más relevancia

en el plano internacional y que aún se mantienen vigentes. Si bien la criminalidad

organizada no es un delito nuevo, lo cierto es que ha sabido aprovechar todas las

oportunidades que las sociedades modernas le han ofrecido, en especial referencia

propiamente a la transferencia de bienes y servicios, así como las transferencias ban-

carias, y los ujos migratorios de personas y otros, todos ellos factores que provocan

la permeabilidad de los Estados en el espacio europeo. De dichos factores se sirve

la criminalidad organizada para dar el salto e internacionalizarse, pero esto también

le exige nuevas formas de cometer delitos o perfeccionarlos, por tal razón, la orga-

nización criminal se vale de distintos profesionales en distintas áreas. El ritmo con-

siderablemente creciente de tales factores se ha evidenciado de manera notoria en

las últimas décadas, en las que su incremento ha sido exponencial en este comienzo

de siglo XXI, a nivel comparado. Conscientes de ello son los organismos internacio-

nales (, ) que maniestan su preocupación sobre la expansión este fenómeno

delictivo e instan a la lucha conjunta de los Estados contra la organización criminal.

La organización criminal es un fenómeno que constantemente se reinventa,

así lo demuestra la variada forma de estructuración que presentan, que pasa desde

la más tradicional o prototípica como es la «jerárquica o vertical», como también

la «horizontal», hasta la estructura de red o celular, dichas variaciones estructurales

son la muestra de la adaptación de este fenómeno a nuestros tiempos. Se estudiara

también brevemente el campo de acción en el que se desenvuelven con profusión

comportamientos criminales como el tráco de drogas, el tráco de armas, el blan-

queo de capitales y la trata de seres humanos.

Una vez determinado el contexto actual de la criminalidad organizada, nos

adentraremos en el estudio más preciso de su conceptualización en el espacio in-

ternacional, y en tal contexto estudiaremos conceptos planteados por las Naciones

Unidas, como también por la UE respecto a la criminalidad organizada, efectuando

un análisis comparativo con el sistema de la legislación española. Seguidamente se

estudriará la legislación comparada en la búsqueda de entender mejor el concepto