Los métodos especiales de investigación criminal, como alternativa legal de persecución penal contra el lavado de dinero

Autor:Rodolfo Máximo Fernández Romo
Cargo del Autor:Profesor Titular de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho. Universidad de la Habana
Páginas:293-311
 
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XI. Los métodos especiales de investigación criminal,
como alternativa legal de persecución penal contra el
lavado de dinero
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El avance de la criminalidad y su carácter transnacional con apoyo en el de-
sarrollo de las nuevas tecnologías, ha obligado a los Estados a aplicar nuevas
y modernas herramientas para el combate de la delincuencia organizada, así
como de sus actividades delictivas, entre las que se destaca el lavado de activos,
como vía de intentar sanear o dar apariencia de legitimidad a las grandes su-
mas de efectivo que se obtienen a través de sus ilegales acciones. Se trata, de las
denominadas «técnicas especiales de investigación», tales como la vigilancia
electrónica, agentes encubiertos, testigos protegidos y las entregas vigiladas,
entre otras. Muchos son los Estados que han asumido compromisos a nivel in-
Profesor Titular de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho. Universidad de la Ha-
bana.
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 RODOLFO MÁXIMO FERNÁNDEZ ROMO
ternacional en la lucha contra el crimen organizado, derivados de tratados in-
ternacionales como las Convenciones de Viena de  y de Palermo de .
Sin duda, en éste campo merece llamar la atención sobre los países de
América Latina, quienes, asediados por los efectos de estas nuevas formas de
criminalidad, han puesto su mira en la aplicación de fórmulas del ámbito pri-
mermundista capaz de poner freno o mitigar los efectos devastadores de éste
nuevo agelo, con la consecuente falta de efectividad en el logro de sus objeti-
vos, dadas las condiciones concretas de nuestro entorno que dieren sustan-
cialmente de aquél.
El crimen organizado, ejecutor del tráco de armas, drogas, personas, del
lavado de activos o dinero, genera extrema preocupación y no por gusto, cons-
tituye centro de análisis en los más disímiles fórums nacionales, regionales y
supra regionales, en pos de adoptar acuerdos multilaterales que le pongan alto.
Constituye una seria amenaza a la esencia misma de nuestras vías democráti-
cas y de la base de nuestra organización social, al atentar contra el orden eco-
nómico, la transparencia del mercado, y la libre competencia; esta criminali-
dad a niveles públicos y privado, se convierte en obstáculo para el crecimiento
y desarrollo económico, político y social de nuestras sociedades.
Parte del problema que enfrenta la comunidad internacional, al tratar de
abordar la delincuencia transnacional organizada, es que no existe un paradig-
ma único, orgánico o de comportamiento, que constituya una meta constante
y accesible. Las organizaciones delictivas varían en cuanto a su tamaño, escala,
mecanismos aglutinantes, su gama de actividades, su ámbito geográco, sus
relaciones con las estructuras de poder en el país de origen y en los Estados
antriones, sus organizaciones y estructuras internas y la combinación de ins-
trumentos que utilizan; tanto para promover sus empresas delictivas, como
para protegerse de las medidas que adoptan los gobiernos y los servicios de
represión.
Si se toman en cuenta las diferencias nacionales y culturales, la diversidad
se hace aún más patente y resulta más problemática para el cumplimiento de la
Fabricio. El agente encubierto ¿un nuevo protagonista en el procedimiento penal. Recuperado
el día  de agosto de . http:// www.cienciaspenales.org.
Anarte Borrallo, Enrique y Juan Carlos Ferré Olive. () «Conjeturas sobre la crimina-
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