Evolución legislativa del delito de blanqueo de capitales en legislación penal español

Autor:Ignacio F. Benítez Ortúzar
Cargo del Autor:Catedrático de derecho penal de la Universidad de Jaén (España)
Páginas:125-151
 
EXTRACTO GRATUITO

I F. B O
D 
La trama conducente a incorporar el dinero obtenido de la actividad delictiva
al circuito económico y nanciero legal es un fenómeno, como se ha apuntado
acertadamente, «intemporal, de larga trayectoria histórica». Bajo la denomi-
nación de «blanqueo de capitales» o de «lavado de activos», se está haciendo
referencia a los bienes procedentes de una actividad delictiva que, mediante
una serie de actividades diversas, trata de ser incorporado (blanqueado, lava-
do) en el circuito ocial del mercado económico y nanciero.
A pesar de que se trata de un fenómeno de origen antiguo, solo reciente-
mente ha sido objeto de una tipicación especíca en la legislación penal or-
dinaria. La existencia de una actividad delictiva antecedente unido a los tradi-
cionales delitos (o forma de participación en el delito ajeno) de encubrimiento
y receptación, junto a la muy discutible problemática de la incriminación espe-
cíca del autoencubrimiento, parecía ser suciente respuesta punitiva ante un
problema criminológico in crescendo, conforme iba haciéndose más complejo
el sistema económico y nanciero.
Catedrático de derecho penal de la Universidad de Jaén (España).
Morillas Cueva, L., «Aspectos dogmáticos y político-criminales del delito de blanqueo de
capitales», Foro, FICP, p. .
Código Penal español tras la reforma operada por Ley Orgánica /.
Código Penal cubano tras la reforma operada por decreto ley núm.  de  de diciembre
de .
IV. Evolución legislativa del delito de blanqueo
de capitales en la legislación penal español
 Ignacio F. Benítez Ortúzar
La primera llamada de atención a nivel internacional y, por derivación de
la misma, también nacional se produce como consecuencia del fenómeno eco-
nómico derivado del tráco ilícito de drogas. En la década de los años ochenta,
la criminalidad organizada en materia de tráco de drogas dio lugar a una
incipiente legislación tendente a impedir la entrada y circuito nanciero legal
de las ingentes cantidades de dinero que se generaban en ese mercado ilegal.
Más adelante, al tiempo que la delincuencia organizada iba diversicando su
actividad –terrorismo, tráco de personas, tráco de armas, tráco de material
nuclear– se fue ampliando el ámbito del delito de blanqueo de capitales. La
globalización ha dado lugar a relaciones económicas trasnacionales con libe-
ralización de los movimientos económicos que, necesariamente, han llevado
aparejadas la internacionalización de la delincuencia económica y, con ello, la
profesionalización de las organizaciones dedicadas al blanqueo de capitales de
origen delictivo. Obviamente, el nudo gordiano de la trama de blanqueo va a
girar en torno al funcionamiento, sistemas de control y transparencia de los
sistemas nancieros.
En esta línea, a nivel internacional, en , surge la Declaración de
Basilea, que, con una particular referencia al dinero ilícito derivado del tráco
de drogas, tenía el objetivo principal de impedir que los bancos y otras insti-
tuciones nancieras fueran utilizados para trasferencias o depósitos de fondos
de procedencia ilícita. Además, en el mismo año, en el seno de las Naciones
Unidas se aprueba la Convención contra el Tráco Ilícito de Estupefacientes
y Sustancias Psicotrópicas, más conocida como la Convención de Viena, en la
que se plantea por primera vez la necesidad de que los distintos Estados en sus
legislaciones internas incorporen los mecanismos necesarios para denir con-
ductas delictivas relacionadas con el producto de los delitos relativos al tráco
de drogas. En concreto, la Convención de Viena parte de varias premisas: . La
conversión o trasferencia de bienes procedentes del tráco de drogas, con el
objetivo de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes; . La ocultación o
encubrimiento de la naturaleza, origen ubicación, destino o derechos relativos
Con la separación progresiva entre las actividades criminales y las de blanqueo, el aumen-
to de los blanqueadores profesionales y una organización de servicio de blanqueo ofertada a
delincuentes y organizaciones profesionales; al respecto véase Blanco Cordero, I., El delito de
blanqueo de capitales, Navarra , p .
«Declaración de principios del Comité de Reglas y Prácticas de Control de operaciones
Bancarias» sobre previsión de utilización del sistema bancario para el blanqueo de fondos de
origen criminal, de  de diciembre de .

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA