El lavado de dinero en el Siglo XXI
- Editorial:
- Unión Nacional de Juristas de Cuba
- Fecha publicación:
- 2015-11-01
- ISBN:
- 978-959-7219-21-7
Descripción:
Una visión desde los instrumentos jurídicos internacionales la doctrina y las leyes en América Latina y España. 332 Páginas.
Índice
- Prólogo
- Introducción
- El delito de lavado de activos: necesario análisis desde una dimensión plural
- El lavado de dinero y la fe pública notarial
- Concepto tipología y bien jurídico en el delito de blanqueo
- Evolución legislativa del delito de blanqueo de capitales en legislación penal español
- Lavado de dinero en el territorio mexicano: sondeo sobre la percepción ciudadana con relación a la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita
- La lucha contra el lavado de activos: análisis de una experiencia novedosa
- Consideraciones sobre los obstáculos en la lucha contra las operaciones con recursos de procedencia ilícita
- El delito de lavado de activos: nudos problematicos en su configuración
- La prevención, un medio para combatir el lavado de dinero
- Análisis del papel vulnerable de las mujeres en la legislación sobre el lavado de dinero
- Los métodos especiales de investigación criminal, como alternativa legal de persecución penal contra el lavado de dinero
- Las operaciones con recursos ilícitos en México