Introducción
| Author | Lázaro Gambino Espinosa |
| Profession | Profesor de la Facultad de Derecho Culiacán, Universidad Autónoma de Sinaloa |
| Pages | 17-20 |
Introducción
El lavado de dinero es un problema que asecha a todos los Estados a nivel
mundial, en algunos con menor acentuación que en otros; lo cierto es que es
un problema que ha proliferado sobre todo en las últimas décadas del siglo
e inicios del presente.
Cabe decir, que este delito es un fenómeno tan trascendente y, hasta hoy, de
imposible erradicación. Frente a esto, en muchos países, como España, Cuba
y México por citar algunos, se ha tenido que implementar legislaciones es-
pecícas para contrarrestar este fenómeno, que, por sí solo, pareciera que no
genera ningún impacto social signicativo como para tipicarlo como delito,
sin embargo sus concecuencias son graves.
El lavado de dinero es un problema que, aunque no lo pareciera, impacta de
manera directa a la economía de los países; pero no solo eso, sino además nu-
tre y fortalece a los grupos criminales para la ejecución de sus actos delictivos.
Con esta obra se intenta reejar el impacto que ha tenido el lavado de dine-
ro desde diversos ámbitos, en países como España, Cuba y México.
Los capítulos de esta obra han sido escritos por un grupo de investigado-
res de diversas nacionalidades preocupados por el bienestar social, y quienes
destacan la importancia y la necesidad de seguir previniendo las conductas
delictivas, tanto países europeos como latinoamericanos.
En el primer capítulo del libro, Mayda Goite Pierre y Arnel Medina Cuenca
ofrecen un panorama jurídico acerca de la legislación cubana en relación al de-
lito de blanqueo de dinero. Dentro de este parámetro, los actores tocan temas
importantes, como lo es la gura del delito previo al «lavado», entre otros, y
concluyen diciendo:
introducción
erradicar con éxito, desarrollo y mayor incidencia en el delito de lavado de dinero,
dependerá en gran medida del empeño de los Estados y de la aplicación de políti-
cas coordinadas para evitar que el dinero procedente de las actividades ilegales se
pueda convertir en dinero lícito.
En el segundo capítulo, Gonzalo Armienta Hernández aborda el papel que
juega en México hoy en día la gura del notario público en la prevención y
erradicación del lavado de dinero. Dentro de este capítulo se tratan temas rele-
vantes para el entendimiento de la postura que debe asumir el notario público
frente a posibles actos jurídicos celebrados ante él, presumibles o relacionados
con el delito de lavado de dinero; asimismo, visualiza cuáles son las respon-
sabilidades de esta gura pública y cuál sería la pena, en caso de que el nota-
rio público estuviese en algún supuesto de responsabilidad penal. Al respecto,
Gonzalo Armienta sostiene que: el Gobierno Federal no se coordina con el
notariado con el objeto de que colabore este gremio en contra del lavado de
dinero, pues al contrario lo amedrenta para que participe en este combate im-
poniendo severas sanciones, tanto administrativas, como penales.
En el tercer capítulo, Carlos Aránguez Sánchez retoma de una forma muy
académica y acertada el concepto, tipología y bien jurídico protegido en el de-
lito de lavado de activos; inicia con una conceptualización profunda del delito
de lavado de dinero, pero también se describen, las formas o técnicas, viejas
y nuevas, que usualmente se usan o usaban los grupos criminales para tener
éxito en el encubrimiento de la procedencia de dinero que era generado como
resultado de sus actos delictivos. El autor concluye:
lejos de existir una unanimidad sobre su concepto y lesividad del lavado de activos,
estos aspectos esenciales del blanqueo son objeto de una profunda polémica. El le-
gislador, con una redacción más clara y precisa de estos tipos penales, puede cerrar
el agrio debate doctrinal y jurisprudencial que él mismo ha provocado.
Por su parte en el capítulo cuarto, Ignacio F. Benítez Ortúzar hace un aná-
lisis sobre la evolución legislativa española con relación al delito del blanqueo
de capitales; se puede visualizar la evolución legislativa que ha tenido España,
así como los aspectos positivos y negativos de dicha regulación.
En el quinto capítulo, Lizbeth García Montoya, a través de la exposición de
resultados de un interesante trabajo de campo, da a conocer, por un lado, datos
estadísticos del delito de lavado de dinero con los que cuenta en la actualidad
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registrados en la base de datos de la Procuraduría General de la República De-
legación Sinaloa; y por otro lado, expone con datos estadísticos la perspectiva
que tienen los mexicanos respecto a la entrada en vigor de la Ley Federal para
la Prevención e Identicación de Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilícita, mejor conocida como Ley Antilavado de Dinero.
Por otro lado, en el capítulo sexto Mariano Rodríguez García recoge los an-
tecedentes del delito de lavado de activos; así mismo profundiza en la concep-
tualización del fenómeno, explicando también las formas en las que se puede
ejecutar el delito multicitado, y nalmente toca el tema sobre las diversas for-
mas preventivas que algunos países, como Argentina y Cuba, han desarrollado
en los últimos años.
En el capítulo séptimo, se aborda el tema de lavado de dinero desde un
paradigma muy necesario, como lo es el análisis de los obstáculos que han
impedido la prevención del fenómeno; así pues Grijalva Eternod emprende
una reexión sobre el tema partiendo de los obstáculos jurídicos en las re-
gulaciones mexicanas, trastocando un aspecto muy importante como lo es la
corrupción, pues esta tiene que ver con un aspecto cultural que favorece a las
maas, sus actos delincuenciales y fortalece las operaciones con recursos de
procedencia ilícita en México.
En el octavo capítulo, Iracema Gálvez Puebla y Arlín Pérez Duharte exponen
la problemática existente en Cuba con respecto a la conguración del delito de
lavado de activos, abordando temas interesantes, como la denominación de
este delito como lavado de activos contra lavado de dinero y aborden también
la estructura típica de este delito apartir de un análisis de la teoría de la acción.
En el capítulo noveno Eduardo Ramírez Patiño afronta el tema del lavado
de dinero a partir de un minucioso y preciso análisis del contenido de la ley
mexicana: Ley para la Prevención e Identicación de Operaciones con Recur-
sos de Procedencia Ilícita, y hace énfasis en otras leyes de carácter federal en
materia penal y administrativa; así como en los tratados internacionales rati-
cados por México, que de una forma u otra, se han creado para coadyuvar a
contrarrestar el delito de lavado de dinero en el país.
En el décimo capítulo, Sofía Barraza Valenzuela y César Alonso Amador
Meza desarrollan este apartado desde una óptica de género a través de diver-
sos subtemas, como la situación de las mujeres en la actualidad y frente a la
regulación del lavado de dinero, que ponen de maniesto el desempeño de las
mujeres especícamente en la delincuencia organizada, así como la forma en
la que, en el contexto jurídico, están englobadas.
introducción
El siguiente capítulo es abordado por el doctor Rodolfo Máximo Fernández
Romo, desde la óptica de la investigación criminal, la persecución del delito de
lavado de dinero; toca temas de suma importancia y trascendencia de esta dis-
ciplina, como «los métodos especiales de investigación criminal y su aparición
en el contexto de la criminalística moderna, el Grupo de Acción Financiera
Internacional () y las nuevas técnicas de investigación criminal del delito
de lavado de dinero». En el desarrollo de estos temas, el autor da al lector un
paradigma global de cómo, a través de las técnicas de investigación criminalís-
ticas, como la vigilancia electrónica, agentes encubiertos, testigos protegidos y
entregas vigiladas, se puede lograr una persecución de delincuencia organiza-
da con resultados favorables.
Por último, en el capítulo doce, Sonia Escalante López expone los antece-
dentes del delito de lavado de dinero; hace una breve explicación sobre la con-
ceptualización del delito en estudio; aborda el tema de transferencia bancaria
de los recursos lavados, que posteriormente son colocados en actividades le-
gales, ocultando de esta forma la verdadera fuente u origen de donde procede
el dinero; asimismo, hace un análisis sobre los países que en la actualidad son
considerados como paraísos scales y, nalmente, retoma el tema del contexto
jurídico en México con relación al delito de operaciones con recursos de pro-
cedencia ilícita
D. L G E
Profesor de la Facultad de Derecho Culiacán
Universidad Autónoma de Sinaloa
