Introdução

• Author: Ivan Morais Ribeiro
• Pages: 35-42

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Introdução

Nos últimos anos, são inúmeras as reportagens dos meios de

comunicação associando as criptomoedas a diversos crimes, crian-

do um enredo de que são utilizadas por criminosos para obter uma

fuga eficaz do controle penal.

Nesse sentido, surge a dúvida se as criptomoedas são realmen-

te o paraíso dos criminosos ou se os Estados conseguem enfrentar

essa conjuntura com eficácia.

Diante disso, a presente Obra propõe a responder ao seguinte

problema de pesquisa: é possível, em termos factuais, o controle pe-

nal das criptomoedas, em especial no que tange aos crimes de lava-

gem de dinheiro?

Desse modo, o objetivo desse Trabalho consiste em investigar

e compreender o funcionamento das criptomoedas, o seu uso para

a lavagem de dinheiro e como o Estado pode se comportar, através

de políticas públicas e de mudanças legislativas, no enfrentamento

desse novo cenário.

Outrossim, esse Estudo está dividido em cinco seções. A pri-

meira é a introdução. A segunda trata da história e categorias ope-

racionais das criptomoedas. A terceira, por sua vez, aborda a relação

das criptomoedas com o crime de lavagem de dinheiro, verifican-

do, em seu bojo, diversos pressupostos que conectam os dois temas.

Adiante, a quarta Seção tem como objetivo expor as experiências

comparadas acerca das medidas do controle penal de crimes envol-

vendo as criptomoedas e a sistematização de seus principais pontos.

Prosseguindo, a quarta Seção analisa os desafios e dificuldades no

enfrentamento de crimes de lavagem de dinheiro envolvendo crip-