La protección de los testigos en los casos de delincuencia organizada

• Author: Diego Montes Noblejas
• Pages: 81-123

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SUMARIO: 1. El «código de silencio» que impera en la delincuencia orga-

nizada. 2. El testigo: una fuente de conocimiento de la delincuencia orga-

nizada. 2.1. La importancia del testigo. 2.2. El concepto de «testigo». Es-

pecial referencia al «arrepentido». 3. La protección del testigo como

correlato del riesgo que afronta. 3.1. Algunas razones para proteger a los

testigos. 3.2. Medidas para proteger a los testigos. 3.2.1. Medidas proce-

sales. 3.2.1.1. El testigo anónimo. 3.2.1.2. El testigo oculto. 3.2.2. Medidas

materiales. 3.2.2.1. Prohibición de capturar la imagen del testigo. 3.2.2.2.

Protección policial, incluidos el traslado en vehículos of‌iciales y la perma-

nencia en un espacio reservado en dependencias judiciales. 3.2.2.3. Con-

cesión de medios económicos para cambiar de residencia y/o lugar de

trabajo. Referencia a la reubicación internacional. 3.2.2.4. Otorgamiento

de una nueva identidad.

CAPÍTULO III

LA PROTECCIÓN DE LOS

TESTIGOS EN LOS CASOS DE

DELINCUENCIA ORGANIZADA

DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y PROTECCIÓN DE TESTIGOS: QUÉ, CÓMO Y POR QUÉ

DIEGO MONTES NOBLEJAS

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1. EL «CÓDIGO DE SILENCIO» QUE IMPERA

EN LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

El submundo de la delincuencia organizada es un entramado en el que

los vínculos sociales y las relaciones de lealtad y conanza juegan un papel tras-

cendental. En la base de los grupos establecidos para delinquir se encuentra la

conanza entre los miembros que los componen. Normalmente esa conanza

se basa en lazos previos de parentesco o amistad, aunque también existen

otros factores que la sustentan, como la reputación personal de conabilidad,

la pertenencia común a un mismo colectivo social y la asunción compartida

de algún código cultural148.

En estos grupos, con independencia de la estructura que adopten149,

siempre existe el riesgo de que esa conanza se traicione bien porque alguno

de los participantes decida colaborar con entidades adversarias al grupo de-

lictivo del que forma parte, como las autoridades policiales y/o judiciales o un

grupo u organización rival, bien por intereses o motivaciones de cualquier otra

índole. Para reducir la probabilidad de que se produzca un comportamiento

desleal que revele la identidad de los componentes o las interioridades del

grupo se suelen adoptar precauciones en un doble sentido: en primer lugar, los

vínculos internos y externos que se establecen con nuevos miembros, así como

con colaboradores y clientes, deben sustentarse en la existencia previa de rela-

ciones de máxima conanza; y, en segundo lugar, para salvaguardar la máxima

cohesión del grupo se diseñan un conjunto de medidas —intimidatorias y

disciplinarias o punitivas— que elevan el coste de menoscabar la relación de

148 DE LA CORTE IBÁÑEZ, L. y GIMÉNEZSALINAS FRAMIS, A., Crimen.

org […], op. cit., p. 251.

149 Basándose en un informe de la UNODC del año 2002 se ha señalado que exis-

ten cinco grandes formas de estructurar la delincuencia organizada: jerarquía

piramidal, jerarquía regional, jerarquía en racimo, jerarquía anular y red crimi-

nal (vid. para ampliar MERINO HERRERA, J. y PAÍNO RODRÍGUEZ, F.

J., Lecciones de criminalidad organizada, Servicio de Publicaciones de la Facul-

tad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2016, pp.

49-53).

CAPÍTULO III LA PROTECCIÓN DE LOS TESTIGOS EN LOS CASOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

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conanza que sustenta al grupo y los intereses de este; todo ello con la nali-

dad de evitar posibles comportamientos desleales de sus miembros150.

En aplicación de estas precauciones las organizaciones delictivas más

poderosas que operan a nivel mundial han desarrollado unos «reglamentos

internos,» también llamados «códigos de conducta» o «códigos de honor», que

pretenden asegurar la lealtad, el compromiso y la colaboración interna de sus

componentes151. Los distintos «códigos de honor» existentes se componen de

normas más o menos numerosas y exhaustivas en función del grupo de que

se trate152, si bien hay una que puede considerarse un denominador común: la

«ley del silencio» o el «código de silencio».

Aunque es casi imposible determinar el momento y grupo exacto en que

esta regla se aplicó por primera vez, sí que puede advertirse fácilmente qué

manifestaciones delictivas han elevado este «código de silencio» a la máxima

expresión si se repara en que el nombre con el que es habitualmente conocido

es el de «omertà»:

Las maas [italianas] nunca han existido de manera aislada […]. Los rasgos de

esta historia común son visibles en un lenguaje compartido. La palabra omertà, o

umiltà («humildad»), si consideramos su forma originaria, es un ejemplo de ello.

A lo largo y ancho de la Italia meridional y de Sicilia, omertà-umiltà ha denotado

siempre un código de silencio y de sumisión a la autoridad criminal153.

150 DE LA CORTE IBÁÑEZ, L. y GIMÉNEZSALINAS FRAMIS, A., Crimen.

org […], op. cit., p. 250.

151 Ibid., p. 280. El recurso más habitual para asegurar la observancia y el cumpli-

miento de estos códigos internos es la «violencia intragrupal», es decir, la que

se ejerce contra los propios miembros del grupo para garantizar su disciplina y

sumisión (vid. LÓPEZMUÑOZ, J., Criminalidad organizada […], op. cit., pp.

116-117).

152 Una de las mejores síntesis que existe acerca de las reglas que rigen en los prin-

cipales grupos de delincuencia organizada es la ofrecida por VARESE, F., Maa

Life. Amor, muerte y dinero en el corazón del crimen organizado, Malpaso Ediciones,

Barcelona, 2018, pp. 265-268.

153 DICKIE, J., Historia de […], op. cit., p. 33. El intercalado es nuestro.