Carta al lector
Author | Alexander Quesada |
Pages | 4-4 |
Carta al
LECTOR
LIC. ALEXANDER QUESADA
Con la publicación de la presente edición, concluyen veintisiete meses
de trabajo y experiencias graticantes, enmarcadas todas ellas en las
nueve ediciones de THE LAWYER. Este trimestre se caracterizó
por la conclusión de la fase de Transformación Digital de la revista,
dando la bienvenida a su amplia presencia en redes sociales y al libre
acceso a sus anteriores ediciones de forma digital desde la página
web www.thelawyermagazine.com , invitando a nuestros lectores
para hacer uso de nuestra plataforma en redes para publicar eventos
y/o noticias relevantes de sus respectivos despachos.
Con la presente edición, cumplimos con el deseo de nuestros lectores
y seguidores en redes sociales, de abarcar el tema de Planeación
Patrimonial y los distintos vehículos legales para su correcta y
eciente implementación.
Para el desarrollo del tema medular, agradecemos innitamente la
colaboración de los Licenciados Luis Herrera y Enrique Moller de
Guatemala, Benjamín M. Valdez Tamayo de El Salvador, Carlos
E. Téllez Páramo de Nicaragua, Daniel Williams de Honduras y
Monserrat Segura de Costa Rica. Queremos brindar un especial
agradecimiento a los Licenciados Luis Augusto Zelaya, Elizabeth
Andrade, Jennifer Coey y Stefanie Knoke del Banco Industrial,
quienes nos apoyaron con el desarrollo teórico del Fideicomiso
como vehículo jurídico de Planeación Patrimonial y sus formas
de utilización en los distintos países que el Banco tiene presencia,
transmitiendo a todos ellos nuestro agradecimiento en permitir que
THE LAWYER continúe siendo un instrumento de consulta técnico
y práctico en los diversos temas que en cada edición se desarrollan.
XVI CONGRESO REGIONAL PARA LA PREVENCIÓN
DE LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS Y EL
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
ESCUELA BANCARIA DE GUATEMALA
Hotel Barceló
Salón Las Naciones
MAYO 2019
20 Y 21
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Actualizar y fortalecer los conocimientos, a través de expertos
nacionales e internacionales, en temas sobre las acciones,
tendencias, normativa, mejores prácticas nacionales e
internacionales, entre otros, así como tipologías y carac terísticas de
diversos ilícitos, todo ello, en los esfuerzos para prevenir los delitos
del Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del
Terrorismo; así como los efectos que tienen delitos como corrupción,
fr
fraudes, drogas, trata de personas, extorsiones, entre otros.
Personas Obligadas de acuerdo a lo establecido por la IVE-SIB Entidades
Bancarias, Financieras, Off-Shore, Casas de Cambio, Emisores de Tarjetas de
Crédito, Seguros, Factoraje, Arrendamiento Financiero, Cooperativas, Casas
de Bolsa, Promoción Inmobiliaria, Compraventa de Inmuebles,
Compraventa de Vehículos, Comercio de Joyas, Piedras y Metales
Preciosos, Objetos de Arte y Antigüedades, Loterías, Rifas y Similares,
Entidades de Gobierno, entre otras, así como PEP´S, Abogados y
Nota
Notarios, Contadores Públicos y Auditores, Contadores, Consultores,
Estudiantes y Público en General.
DIRIGIDO A:
OBJETIVO:
Medios de Comunicación:
Apoyo Institucional:Patrocinadores:
Aceptamos
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