The Lawyer. Revista Centroamericana

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Últimos documentos

• Massimo pompeo y maría eugenia piedrasanta
• Carta al lector
• Consideraciones básicas para una correcta planeación patrimonial
• COLAFI 2019: una oportunidad única en la región
• La automatización de contratos y la disrupción legal
• Las habilidades blandas de los abogados
• El fideicomiso
• ¿Es momento de replantear su esquema de p laneación patrimonial?
• Prevención de lavado de activos
• Regulaciones o sentencias relacionadas con programas de cumplimiento

  Los programas de cumplimiento o conocidos también como "compliance" eran considerados exclusivos para las instituciones financieras, sin embargo hoy en día se van generalizando en la práctica comercial, y no solo a nivel internacional, sino que también nacional. En la región centroamericana estos programas de cumplimiento empiezan a surgir ya sea por nuevas legislaciones, iniciativas de ley, o sentencias. A continuación presentamos la tendencia de cada país, en la región.

Documentos destacados

• Formas de combatir la corrupción

  La corrupción es un acto, que en la actualidad, no solamente concierne a la clase política, sino que está presente en todos los ámbitos, tanto en lo privado como en lo público; y es un fenómeno global que presenta nuevos retos jurídicos, tanto en su prevención como en su persecución; a continuación ...

• Consejos prácticos para la implementación de un programa de cumplimiento (compliance)

  Roberto Batres Estrada es un Abogado y Notario graduado de la Universidad Francisco Marroquín, con más de 10 años de experiencia en programas de cumplimiento (Compliance). Siendo un referente en estos temas. Francisco Ramos es Abogado, graduado en la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas,...

• Consideraciones básicas para una correcta planeación patrimonial
• Terrorism

  Second Circuit reviews case where Plaintiffs are seeking to enforce judgments for terrorism related injuries and deaths against Iran; Iranian party argues that Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012, Section 8772, violates U.S. separation of powers because it was solely directed...

• Vienna Convention

  Fifth Circuit denies Certificate of Appealability in case of Mexican citizen on death row who claims that Texas law enforcement officers had failed to inform him of his rights under the Vienna Convention on Consular Relations; the Convention creates no judicially enforceable individual rights....

• Regulaciones o sentencias relacionadas con programas de cumplimiento

  Los programas de cumplimiento o conocidos también como "compliance" eran considerados exclusivos para las instituciones financieras, sin embargo hoy en día se van generalizando en la práctica comercial, y no solo a nivel internacional, sino que también nacional. En la región...

• Oportunidades de educación para temas de actualidad y futuro
• El alcance extraterritorial de los delitos de cuello blanco de los Estados Unidos
• El arbitraje como método de resolución de controversias en el ámbito de relaciones comerciales transfronterizas

  La expansión y globalización de transacciones e inversiones transfronterizas ha fomentado las relaciones comerciales entre empresarios, inversores y Estados, de tal manera que hoy en día éstas son más importantes y diversas que nunca. Estas relaciones comerciales por definición implican múltiples...

• Thelma Aldana Anticorrupción: El ascenso de la integridad

  En Guatemala, la Fiscal Thelma Aldana ha destacado por su valentía e integridad en una lucha sin precedentes en contra de la corrupción, en la cual al día de hoy se encuentran sujetos a proceso judicial el ex presidente y la ex vicepresidenta de la República de Guatemala, quienes como consecuencia...