The Lawyer. Revista Centroamericana

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• Carta al lector
• Consideraciones básicas para una correcta planeación patrimonial
• COLAFI 2019: una oportunidad única en la región
• La automatización de contratos y la disrupción legal
• Las habilidades blandas de los abogados
• El fideicomiso
• ¿Es momento de replantear su esquema de p laneación patrimonial?
• Prevención de lavado de activos
• Massimo pompeo y maría eugenia piedrasanta
• Consejos prácticos para la implementación de un programa de cumplimiento (compliance)

  Roberto Batres Estrada es un Abogado y Notario graduado de la Universidad Francisco Marroquín, con más de 10 años de experiencia en programas de cumplimiento (Compliance). Siendo un referente en estos temas. Francisco Ramos es Abogado, graduado en la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, Venezuela, es el actual Director de Compliance en el grupo cbc. (www.cbc.co). Previo a dicho cargo se desempeñó en Ambev por más de 12 años, habiendo vivido los últimos 7 años en Brasil y de los cuales los últimos 5 años fue responsable por la implementación del programa de Compliance de Ambev en los países de Latinoamérica, incluyendo: Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador. Su actual desafío es desarrollar e implementar un programa de Compliance efectivo en todas las empresas del grupo y en todos los países donde tienen operaciones. En esta ocasión tenemos el privilegio de entrevistarlos para la presente edición de The Lawyer Magazine y poder compartir las valiosas recomendaciones a continuación expuestas.

Documentos destacados

• Consejos prácticos para la implementación de un programa de cumplimiento (compliance)

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• Vienna Convention

  Fifth Circuit denies Certificate of Appealability in case of Mexican citizen on death row who claims that Texas law enforcement officers had failed to inform him of his rights under the Vienna Convention on Consular Relations; the Convention creates no judicially enforceable individual rights....

• Lavado de dinero y extinción de dominio
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  En Guatemala, la Fiscal Thelma Aldana ha destacado por su valentía e integridad en una lucha sin precedentes en contra de la corrupción, en la cual al día de hoy se encuentran sujetos a proceso judicial el ex presidente y la ex vicepresidenta de la República de Guatemala, quienes como consecuencia...

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  Los Programas de Compliance, o Cumplimiento, tienen por objeto que organizaciones, de cualquier naturaleza, cumplan a cabalidad con la legislación y regulaciones aplicables, estándares de la industria en que se encuentren, así como sus propias políticas internas, tales como códigos de conducta o cód...

• Regulación de Drones