Acuerdo de Cooperación Mutua entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Francesa para el Intercambio de Información Respecto de Operaciones Financieras Realizadas a través de Instituciones Financieras para Prevenir y Combatir Operaciones de Procedencia Ilícita o de Lavado de Dinero

• Document type: Acuerdo
• Category: Bilateral
• Subject: Cooperación internacional

ACUERDO DE COOPERACIÓN MUTUA ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FRANCESA PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN RESPECTO DE

OPERACIONES FINANCIERAS REALIZADAS A TRAVÉS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA PREVENIR Y

COMBATIR OPERACIONES DE PROCEDENCIA ILÍCITA O DE LAVADO DE DINERO

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Francesa, en adelante

denominados como «las Partes»,

Conscientes de la necesidad de establecer una cooperación mutua expedita para el intercambio de

información respecto de operaciones financieras para prevenir y combatir operaciones de procedencia ilícita o

de lavado de dinero realizadas a través de instituciones financieras;

Han acordado lo siguiente:

ARTÍCULO 1

OBJETO Y ALCANCE

1. El objeto del presente Acuerdo es permitir y facilitar, de manera recíproca, el intercambio de información

sobre operaciones financieras, entre las autoridades competentes de las Partes, a fin de detectar y congelar

las operaciones financieras (colocación, ocultación, cambio o transferencia de activos) que se sospeche se

realizaron con recursos provenientes de actividades ilícitas.

2. Las autoridades competentes de las Partes cooperarán mutuamente para cumplir con el objeto del

presente Acuerdo de conformidad con sus leyes y reglamentos respectivos y los límites fijados por estos

últimos.

3. Las autoridades competentes de las Partes se brindarán la más amplia asistencia mutua, a fin de

obtener y compartir información sobre operaciones financieras, utilizada en investigaciones, procedimientos o

procesos judiciales o administrativos relacionados con las actividades mencionadas en el párrafo (1) del

presente Artículo.

ARTÍCULO 2

DEFINICIONES

1. Para efectos del presente Acuerdo:

a) las expresiones "Parte requirente" y "Parte requerida" significan, respectivamente, la Parte que

solicita o que recibe la información y la Parte que proporciona o a la que se le solicita la

información;

b) el término "persona" se aplica a toda persona física o moral, que pueda considerarse como tal

para la legislación de las Partes;

c) la expresión "operación financiera" designa las operaciones en numerario y en donde

intervienen las monedas escriturarias o electrónicas;

d) la expresión "institución financiera" se aplica a toda persona, agente, agencia, sucursal u oficina

de una entidad, de conformidad con la legislación de las dos Partes o cualquier otra disposición

similar o equivalente que pueda adicionarse o sustituir a las mismas;

e) la expresión "autoridad competente" designa:

- Por los Estados Unidos Mexicanos al Secretario de Hacienda y Crédito Público o al

Procurador Fiscal de la Federación o sus representantes.

- Por la República Francesa al Ministro de Economía, Finanzas y de la Industria o al

Secretario General del Organismo de Coordinación encargado de la Información y Acción

contra los Circuitos Financieros Clandestinos (TRACFIN) o sus representantes.

2. En lo concerniente a la aplicación del presente Acuerdo por una de las Partes, cualquier término no

definido en este Artículo tendrá, a menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente, el

significado que se le atribuya en la legislación de la otra Parte.

ARTÍCULO 3

CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

Las Partes deberán asegurarse de que las instituciones financieras bajo su jurisdicción y las sujetas a su

legislación interna, registren la información sobre operaciones financieras y conserven dicha información por

un periodo no menor a cinco (5) años.

ARTÍCULO 4

SOLICITUDES DE ASISTENCIA

1. Las solicitudes de asistencia serán dirigidas directamente a la autoridad competente, por escrito, en

español o francés, y deberán contar con la firma autógrafa de la autoridad competente.