Agreement between the Central-American States and the Dominican Republic for the prevention and repression of the crime of money laundering and activities, relating to the illicit traffic in narcotic drugs and related crimes
| Coming into Force | 05 May 2000 |
| Subject Terms | Narcotics,Criminal matters,Central America |
| Date of Conclusion | 06 November 1997 |
| Registration Date | 19 June 2000 |
| Citation | UNTS v. 2109 (p.77) |
| Registration Number | 36679 |
| Type of Document | Multilateral |
| Depositary | General Secretariat of the Central American Integration System |
| Participants | Costa Rica,República Dominicana,Nicaragua |
| Party Submitting the Application for Registration | Central American Integration System |
No.
36679
Multilateral
Agreement
between
the
Central-American
States and
the
Dominican Republic
for the
prevention
and
repression
of the crime
of money
laundering
and activities,
relating
to
the
illicit
traffic
in
narcotic
drugs
and
related
crimes. Santo
Domingo,
6
November
1997
Entry
into
force:
5
May
2000,
in
accordance
with
article
21
(seefollowing
page)
Authentic
text:
Spanish
Registration
with
the
Secretariat
of
the
United Nations:
Central
American
Integration
System,
19
June
2000
Multilateral
Accord
entre
I'Am6rique
centrale
et
ia
R6publique dominicaine
pour
la
pr6vention
et
la
r6pression
des
crimes
de
blanchiment
d'argent
et
d'avoirs
li6s
au
trafic
illicite
de
stupffiants
et
aux
crimes
connexes.
Saint-Domingue,
6
novembre
1997
Entr6e
en
vigueur:
5
mai
2000,
conformment
t
l'article
21
(voir
la
page
suivante)
Texte
authentique
:
espagnol
Enregistrement aupres
du
Secr6tariat
des
Nations
Unies :
Systme
d'int~gration
centre-am~ricain,
19juin
2000
Volume
2109,
1-36679
Participant
Costa
Rica
Dominican
Republic
Nicaragua
Ratification
20
Jan
2000
5
May
2000
5
Jun
1999
Participant
Costa
Rica
Nicaragua
R6publique
dominicaine
Ratification
20
janv
2000
5
juin
1999
5
mai
2000
Volume
2109,
1-36679
[SPANISH
TEXT
- TEXTE
ESPAGNOL]
CONVENIO
ENTRE
CENTROAMERICA
Y
REPUBUCA
DOMINICANA
PARA
LA
PREVENCION
Y
LA
REPRESION
DE
LOS
DEUTOS
DE LAVADO
DE
DINERO
Y
DE
ACTIVOS,
RELACIONADOS
CON
EL
TRAFICO
IUCITO
DE
DROGAS
Y
DEUTOS
CONEXOS
Las Repablicas
de
Costa
Rica,
El
Salvador,
Guatemala, Honduras,
Nicaragua,
Panamd
y
Repiblica
Dominicans,
en
adelante
"las
Partes',
CONSIDERANDO:
Quo los
delitos
do
lavado
do
dinero
y
do
activos,
rolacionados
con
ol
tfico
ilicito
do
drogas
y
delitos
conoxos, constituyen
un
serio
disvalor
social
que
merece
set
provenido
y
reprimido;
Que
ol
proceso do
los delitos
de
lavado
do
dinero
y
activos,
producto
do
[a
actividad
delictiva,
conduce
siempro
a una
descomposicl6n
do
las
estructuras
sociales,
polifticas
y
econ6micas;
Quo
of
dinero
proveniente
de
esas
acividades
genera
distorsidn
y
competoncia
desleal
para
las
economies
lagitimas
do
los
poises
..
de
la
RePkqica
Dominicana;
Quo
of
fin
iltimo
do
esas actividades
delictivas
as
consolidar
sus
ganancias
mediante
o1
empleo
de
mecanismos
tendientes
a
Ia
legitimad6n
de
capitales;
Las
disposiciones
do
Ia
Convenci6n
do las
Naciones
Unidas
contra
el
TrMco
Illcito
do
Estupofacientes
y
Sustancias
Psicotr6picas, firmada
en
Viena,
Austria,
0l
20
do
dlciernbre
do
1988,
vigente
desde
of
11
do
noviembre
do
1990;
of
mandato
contenido
en
01
Reglamento
Modelo
sobro
Delitos
do
Lavado
Relacionados
con
o1
Trfco
Illcito
do
Drogs
y
Dolitos
Conoxos
de
Ia
Asamblea
General
do
[a
Orgenizaci6n
do
los
Estados
Americanos
(OEA)
y
ol
Modelo
do
Legislaci6n
sobre
of
Blanqueo
de
Dinero
y
ol
Decomiso en
Materia
do
Drogas
del
Programa
do
las
Naciones
Unidas
pars
la
Fkscalizaci6n
Intemacional
do
Drogas
(PNUFID),
do
noviombre
de
1995;
Las
iniciativas
coijuntas
del
Programs
do
las
Naciones
Unidas
pare
Is
Fiscalizaci6n
Intemacional
do
Drogas
(PNUFID),
do
la
Comisi6n
Interamericana
para
ol
Control
del
Abuso
do
Drogas
do
la
Organizac6n
do
los
Estados
Americanos
(OEA-CICAD),
de
la
Comisi6n
Centroamericana
Permanente
pare
la
Erradicacu6n
de
la
Producci6n,
Trifico,
Consumo
y
Uso
Ilicitos
de
Estupefacientes
y
Sustancias
Psicotnpicas
y
Dolitos
Conexos
(CCP),
y
del
Insftit
Latinoamencano
do
Nadons
Unidas
parm
la
Provenc:in
del
Delito
y
Tratamiento
del
Delincuente
(ILANUD),
quo
condujoe
a
Ia
creac!6n
del
Centro Regional para
of
Desarrollo
y
la
Cooperacl6n
Jukdca
en
Amirica
Central
(CEDEJU),
en
materla
do
control
do
la
producci
n y
tco
do
drogas;
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