Acuerdo de Cooperacion Para la Prevencion Control y Represion del Lavado de Activos Derivados de Cualquier Actividad Ilicita entre el Gobierno de la Republica de Colombia y el Gobierno de la Republica del Peru
| Link to Original Source | http://apw.cancilleria.gov.co/tratados/SitePages/VerTratados.aspx?IDT=ba7dcb9c-d36c-4a8f-852b-262785c2ac44 |
| Subject Matter | Cooperación internacional |
| Participants | Perú,Colombia |
ACUERDO
DE
COOPERACION PARA
LA
PREVENCION, CONTROL Y REPRESION
DEL LAVADO
DE
ACTIVOS DERIVADOS
DE
CUALQUIER ACTIVIDAD ILICITA ENTRE
EL GOBIERNO
DE
LA
REPUBLICA
DE
COLOMBIA Y EL GOBIERNO
DE
LA
REPUBLICA DEL PERU.
El
Gobiemo de
Ia
Republica de Colombia y
el
Gobierno de
Ia
Republica del Peru,
en
adelante denominados las Partes,
CONSCIENTES de que
el
lavado de actives es
una
conducta delictiva que par sus
caracteristicas
ha
adquirido
un
alcance intemacional que requiere
Ia
cooperacion de los
Estados para hacerle frente de manera eficaz;
QUE
Ia
naturaleza transnacional de esta actividad exige
Ia
adopcion de acciones conjuntas
de los Estados con elfin de erradicarla;
RECONOCIENDO que una forma efectiva para combatir
Ia
Griminalidad organizada, consiste
en
privarla de los rendimientos economicos obtenidos par sus actividades delictivas;
CONVENCIDOS de
Ia
necesidad de fortalecer
Ia
cooperacion mutua para combatir ellavado
de actives derivado de cualquier conducta ilicita;
TENIENDO
en
cuenta, entre otros instrumentos de lucha contra
Ia
delincuencia organizada
transnacional, las recomendaciones contenidas
en
Ia
"Convencion de las Naciones Unidas
contra
el
T rafico llicito de Estupefacientes y Sustancias Sicotropicas", suscrita
el
20
de
diciembre de 1988.
EN
OBSERVANCIA de las normas y principios del derecho internacional, y de las normas
constitucionales de cada una de las Partes,
HAN ACORDADO
LO
SIGUIENTE:
ARTiCULO
1.-
DEFINICIONES
A los fines del presente Acuerdo,
se
entiende
por:
1.
"Informacion sobre transacciones":
La
informacion o los registros que lleva una
institucion financiera, asi como los informes que esta elabore sabre transacciones de
fondos
en
efectivo que excedan
Ia
cantidad establecida par
Ia
autoridad competente de
cada Parte.
2.
"Informacion financiera":
La
informacion que este
en
poder de las Partes sabre
transacciones financieras, comerciales, bursatiles y demas transacciones, personas
naturales y juridicas, y grupos de personas y empresas, que pudieran .considerarse
relacionadas con ellavado de actives, conforme a
Ia
legislacion vigente de las Partes.
' ,,.,
3.
"lnstitucion Financiera":
En
Ia
Republica del Peru comprende las empresas del
sistema financiero y del sistema de seguros, los almacenes generales de deposito, las
empresas de transferencias de fondos, las empresas administradoras privadas de fondos ·
....
.
de pensiones, las sociedades agentes de balsa, las sociedades intermediarias de
valores,
Ia
Balsa de Valores,
Ia
Balsa de Productos, entre otras personas naturales y
juridicas seiialadas, y cualquier otra entidad que par
Ia
naturaleza de sus operaciones
actue como tal, segun
Ia
legislaci6n vigente.
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