Prevención del Crimen Financiero

Autor:Ignacio Gómez Cuevas
Páginas:26-28
RESUMEN

En una reunión con dos colegas y amigos abogados, decidimos emprender un proyecto vanguardista en la región centroamericana destinado al asesoramiento y a la certificación en compliance. Un proyecto muy ambicioso, de alto nivel y, a la vez, la punta de lanza en un sistema legal y operativo no acostumbrado a ser regulado para la prevención y administración de riesgos.

 
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En una reunión con dos colegas y amigos
abogados, decidimos emprender un proyecto
vanguardista en la región centroamericana
destinado al asesoramiento y a la certicación en
compliance. Un proyecto muy ambicioso, de alto
nivel y, a la vez, la punta de lanza en un sistema
legal y operativo no acostumbrado a ser regulado
para la prevención y administración de riesgos.
¿Qué es el compliance?
El compliance es dar la milla extra. Es involucrarse
en cada rincón del negocio para identicar, clasicar
y prevenir los riesgos de su desenvolvimiento.
Es también administrar de manera adecuada la
reacción ante los eventos negativos que puedan
suceder. Para la International Compliance
Association (ICA), un buen compliance equivale a
ser responsable del rendimiento sano del negocio.
Crimen
Financiero
Prevención
del
ALGO MÁS QUE
COMPLIANCE
ANÁLISIS
POR:
Ignacio
Gómez Cuevas
IGNACIO@GOMEZ-CUEVAS.COM
WWW.GOMEZ-CUEVAS.COM
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