Lavado de dinero y extinción de dominio

Páginas:32-34
 
EXTRACTO GRATUITO
32
Revista centroamericana para abogados
CASOS RELEVANTES
CASOS RELEVANTES
Lavado de dinero y extinción de dominio
Lic. Carlos Paz Archila
Jurista Experto Derecho Penal IURISTEC
cpaz@pasclaw.com
E
Como parte de las estrategias emprendidas, se estableció con
TH`VY KL[HSSL LS KLSP[V KL SH]HKV KL KPULYV [PWPÄJHKV JVTV! SH
conversión o transferencia de bienes, con el propósito de ocultar o
disimular su origen ilícito para eludir las consecuencias jurídicas;
o la ocultación o disimulación del verdadero origen, disposición,
movimientos o propiedad de bienes ilegítimos.2
Una de las primeras discusiones que se presentó fue la postura del
ente encargado de la persecución penal, puesto que correspondía
a las personas sindicadas de la comisión del delito demostrar la
licitud de la transacción efectuada a nivel internacional, ya que se
partía de la presunción de conocimiento previo de la procedencia
ilícita del bien y, por lo tanto, le correspondía la totalidad de la carga
de la prueba. Es importante indicar que en los sistemas penales
democráticos, se ha delegado en un ente especializado (Ministerio
Público) el ejercicio de la acción penal, y en consecuencia
corresponde a éste el desarrollo de la investigación y carga de la
prueba.
De igual manera, los resultados de la tarea investigativa deben
ser de pleno conocimiento por parte de las personas acusadas,
para un efectivo ejercicio del derecho de defensa y presunción de
inocencia que se encuentra garantizado en la legislación ordinaria
e instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos.
Es en ese sentido que se han manifestado los órganos
jurisdiccionales nacionales, que en casos concretos han señalado
que, en primer lugar, quien lleva la persecución y acción penal es el
n los últimos años, el país y la región han
sido testigos no solo de la evolución de los
engranajes legales, sino del desarrollo y
complejidad de las actuaciones al margen
de la ley cometidas por organizaciones
delincuenciales, cuyas actividades han tenido un
fuerte impacto en el ámbito social y económico. En ese
sentido, resulta imperativo fortalecer la cooperación
para prevenir y combatir estas actividades en todos los
planos susceptibles, tal como lo indica la Convención de
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada.1

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA