KNOW YOUR CLIENT para abogados

AuthorAlexander Quesada
Pages16-17
16
KNOW YOUR
CLIENT
para abogados
E
ALEXANDER QUESADA
Grupo Legal Integrado
aquesada@grupolegalintegrado.com
HERRAMIENTAS
n algunas jurisdicciones, como la panameña y
la española, los Abogados y Notarios dentro del
ordenamiento jurídico para la prevención del
lavado de activos y nanciamiento del terrorismo,
son considerados Personas Obligadas.
Lo anterior deriva de la alta penetración de diversas
estructuras criminales dentro del sistema nanciero, al que
no proporcionaban una adecuada respuesta los instrumentos
existentes, lo que dio cavidad a una política internacional
coordinada, cuya más importante manifestación fue la creación
del Grupo de Acción Financiera ( ) en el año 1989 cuyo origen fue
un intento de impedir a los fondos provenientes del narcotráco
de contaminar los ujos nancieros internacionales. Es así como
las 40 recomendaciones del GAFI, aprobadas en 1990, de forma
casi inmediata se convirtieron en el estándar internacional en la
materia.

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