El alcance extraterritorial de los delitos de cuello blanco de los Estados Unidos

Autor:David Rossman
Cargo:Profesor Facultad de Derecho Universidad de Boston
Páginas:8-10
 
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EDUCACIÓN 15
El alcance
extraterritorial
DE LOS DELITOS DE
cuello blanco de los
Estados Unidos
En mayo de 2016, el jefe de la Sección Penal del
Departamento de Justicia de los Estados Unidos
(DOJ, por sus siglas en inglés) dijo durante un
discurso que pronunció sobre el alcance de la ley de
EE. UU. en el extranjero:
“El departamento no pretende ser el cuerpo policial
del mundo: pero podemos - y creo que debemos-
liderar con el ejemplo: al investigar y enjuiciar
enérgicamente el delito internacional cuando éste
viola las leyes estadouidenses por medio de mantener
y aumentar naciones en la lucha compartida de
proteger nuestros mercados, nuestras redes y nuestros
ciudadnos.”
El DOJ tiene una perspectiva muy agresiva en cuanto
al alcance extraterritorial de las leyes de los Estados
Unidos. Mientras que los tribunales de este país tienen
distintas opiniones sobre este tema, el DOJ no duda
en acusar a individuos y negocios en el extranjero de
conducta delictiva que, con frecuencia, resulta en que
el acusado acepte un arreglo para evitar un proceso
penal.
Comprender el alcance potencial del compromiso
del DOJ de investigar y enjuiciar «enérgicamente» el
crimen en otros países, también conocido como delitos
extraterritoriales, hace evidente que el conocimiento
del alcance de la ley penal estadounidense es esencial
por:
Dr.
David Rossman
drossman@bu.edu
PROFESOR
FACULTAD DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE BOSTON
para los abogados de otros países, especialmente
para aquellos de Centroamérica, donde los intereses
empresariales estadounidenses a menudo son un
factor.
El Examen de la Extraterritorialidad del
Tribunal Supremo
En el juicio más reciente sobre el alcance extraterritorial
de las leyes de Estados Unidos fue el de RJR Nabisco
frente a la Comunidad Europea, donde el Tribunal
Supremo dictó que procede el enjuiciamiento cuando
existe uno de los siguientes factores: (1) El Congreso,
de forma positiva e inequívoca, expresa la intención
de aplicar la ley de extraterritorialidad, o (2) Existe
una conexión suciente con los Estados Unidos con
respecto al “enfoque” de la ley subyacente. Estos dos
factores dan lugar a interpretaciones.
A continuación, se muestra como estos factores se
aplican a los tipos de delitos de cuello blanco más
comunes de los Estados Unidos.
Ley de Entidades Corruptas Influenciadas
por Asociaciones Delictivas (RICO, por sus
siglas en inglés)
La ley RICO considera un delito utilizar los ingresos
procedentes de un patrón de crimen organizado para:
(1) invertir en un negocio o establecer un negocio
que se dedique al comercio interestatal o extranjero
o que tiene un impacto sobre el mismo; (2) adquirir
o mantener un interés en dicho negocio a través de
un patrón de crimen organizado; (3) gestionar los
asuntos del negocio a través de un patrón de crimen
organizado; (4) y confabular para violar cualquiera de
las otras tres prohibiciones. Por su propia naturaleza,
son extraterritoriales mucho de los delitos que se
consideran “crímenes organizados”. Incluso, hasta
los juicios de la ley RICO que no están centrados en
delitos claramente extraterritoriales todavía proceden
cuando tienen un impacto en el comercio extranjero,
que en contexto signica el comercio entre los EE.
UU. y un país extranjero.
Por ejemplo, la ley RICO tuvo un papel en el
enjuiciamiento de los funcionarios de la FIFA
involucrados en negociaciones corruptas, adjudicando
los contratos de la organización para los derechos
televisivos y otros benecios. Uno de los supuestos
delitos predicados [delitos determinantes relacionados]
para apoyar la acusación según la ley RICO fue el
lavado de dinero, un delito que claramente tiene efecto
extraterritorial. Otro delito predicado, las transferencias
fraudulentas, tuvieron suciente conexión con los
Estados Unidos para que procediera la aplicación
doméstica de esa ley, según fue demostrado en el
juicio. Ambos delitos predicados sirvieron para que
procediera la acusación de asociación ilícita conforme
a la ley RICO.
Obstrucción de la Justicia
La ley federal protege la integridad del sistema judicial
considerando un delito persuadir a otra persona a
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