Compliance y lucha contra la corrupción en España, Portugal e Iberoamérica
- Editorial:
- Dykinson
- Fecha publicación:
- 2021-04-21
- Autores:
-
Ignacio Lledó Benito
Frederico De Lacerda Da Costa Pinto
Francisco Pereira Coutinho - ISBN:
- 978-84-1122-164-1
Descripción:
La presente obra intenta hacer un recorrido más bien práctico dentro de los diferentes ámbitos del mundo del compliance con dos grandes perspectivas comparadas como son los países de España y Portugal, sin olvidar importantes aportaciones de Iberoamérica que hay que tener en cuenta como Brasil por su tamaño y recorrido en los programas de compliance, así como algunos que inician su andadura como Perú. La obra comienza con temas tan fundamentales como la Ética en la empresa y en los programas de compliance en la elaboración de los Códigos Éticos , siguiendo con novedosos temas como el Tax Compliance, la visión criminológica del compliance en el análisis de riesgos en los programas, el impacto reputacional ante un ciberataque en la empresa, el compliance en la contratación pública, la efectividad del compliance tributario en el Derecho administrativo sancionador, el compliance en las auditorías como tercera parte, el Chief Compliance “Walker”, el compliance en el fútbol profesional español (LFP), o la visión de lege ferenda ante la implementación de los canales de denuncia (whistleblowing) y la protección del informante (whistleblower) a raíz de la Directiva EU 2019/1937 o Directiva Whistleblowing, que marcará el año 2021 y venideros y será una novedad en los despachos de abogados que implementan programas de compliance y ahora podrán dedicarse también a la gestión de los canales externos de denuncia. También hay temas que deben estar con las últimas modificaciones porque siempre cambian como son el compliance y el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Así como el compliance en los delitos contra el medio ambiente o algún artículo más dogmático sobre la figura del extraneus y su posible imputación penal. Por último, destacar con especial atención la visión del criminal compliance en el ordenamiento jurídico brasileño. En general, es una obra aplicada a la práctica y escrita por profesionales que se dedican a implementar programas de compliance en las empresas de España, Portugal e Iberoamérica, aunque ha sido dirigida por profesores doctores expertos en derecho penal y derecho penal económico de España y Portugal, así como coordinada por expertos abogados y auditores en la actividad del Compliance.
Índice
- A arquitectura dos ordenamentos jurídicos e a incorporação de novas realidades nos sistemas tradicionais
- Presentación de la obra. Compliance y lucha contra la corrupción en España, Portugal e Iberoamérica
- Cultura en ética organizacional para la sostenibilidad de los sistemas de compliance
- El aseguramiento de los sistemas de gestión de compliance a través de auditorías de tercera parte. Marco internacional de la certificación
- ¿Cómo abordar el compliance desde la empresa?
- El análisis de riesgos en los programas de compliance
- Gestión de crisis de compliance ante un ciberincidente. Estudio de diferentes estrategias de comunicación para reducir el impacto reputacional
- Compliance en la contratación publica
- Efectividad del compliance tributario en el ámbito sancionador administrativo
- Compliance penal y fútbol profesional español
- Sobre la difícil delimitación del extraneus en los sistemas de cumplimiento normativo
- España ante el Whistleblowing (canales de denuncia) a la luz de la directiva EU 2019/1937
- A diretiva Whistleblower e os programas de ética e compliance
- O código de conduta e a sua influência na cultura organizacional
- Compliance na prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento ao terrorismo - o modelo português
- Governo corporativo em Portugal: modelos e especificidades
- Direitos dos contribuintes e compliance fiscal
- A auditoria forense
- Auditar a integridade nas organizações públicas
- Ética, integridade e riscos de fraude e corrupção na governação pública - estratégias e metodologias de controlo
- Whistleblowing e goodwill: o que os aproxima para além da terminologia em língua inglesa?
- O whistleblowing como uma estratégia de compliance: o caso de uma multinacional francesa a operar em Portugal
- Compliance e riscos ambientais das atividades económicas: poderá o vale voltar a ser verde?
- Criminal compliance e ordenamento jurídico brasileiro: avanços e desafios
- Chief compliance walker (ou sobre liderança humanizada)
- El compliance en la normativa peruana